Geldwäscheprävention · Wettvermittlung
Transaktionsmonitor Sportwetten
Transaktions-Export aus dem Kassensystem laden, optional dazu die Kundenkarten-Stammdaten. Das Tool prüft Wetten, Ein- und Auszahlungen sowie Kundenkarten gegen typische Geldwäsche-Muster in der Wettvermittlung und listet auffällige Kunden mit Begründung.
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Spaltenzuordnung
Spalten werden anhand der Überschriften automatisch erkannt. Falls etwas nicht passt, hier zuordnen. Pflicht sind Zeitpunkt, Kundennummer und Betrag; die übrigen Spalten schalten weitere Prüfregeln frei. Beide Dateien werden über die Kundennummer verknüpft.
Transaktionen
Kundenkarten optional, Stammdaten je Kundennummer
Noch keine Kundenkarten-Datei geladen. Sie schaltet die Prüfung auf Mehrfachkarten, gemeinsame Kontaktdaten, Neukunden und PEP frei.
Prüfregeln und Schwellenwerte
Prüfliste nach Kunden
Sortiert nach Risikopunkten. Aufklappen für Begründung und betroffene Transaktionen.