Sprječavanje pranja novca, Upravljanje usklađenošću, AML usluge i privatnost

Compliance sistemi

Prilagođeni sustav za upravljanje usklađenošću i AML sustavi prema zakonskim zahtjevima. Interna zaštita i provjera pouzdanosti zaposlenika, kao i unutarnja revizija iskusne ruke

Sprječavanje pranja novca

Zakon o pranju novca zahtijeva borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. I ovdje ćemo vam pružiti vanjskog službenika za pranje novca i predstavnika za vaš kladionicu ili kladionicu i podržati vas u provedbi internih mjera sigurnosti.

Izjava o privatnosti

Privatnost je jedan od ključnih elemenata u zaštiti osobnih podataka. Ovdje vas rado savjetujemo, pripremamo procjenu rizika i pružimo vam službenika za zaštitu podataka i predstavnika.

Online osposobljavanje

Nudimo online obuku o pranju novca i financiranju terorizma u kladionicama ili kladionicama, koja se ovjerena certifikatom odmah nakon polaganja ispita. Također prilagođavamo naše internetske tečajeve trenutačnim potrebama.

Upravljanje usklađenošću i borba protiv pranja novca i financiranja terorizma

Image

Upravljanje usklađenošću, AML usluge i privatnost

Mi sebe smatramo stručnim partnerom u prevenciji pranja novca i zaštite podataka. Naše područje stručnosti uključuje sustave upravljanja i / ili sprečavanja pranja novca za kladionice, pružanje cjelovite usluge u on-line obuci (online i na licu mjesta), pranju novca i financiranju terorizma u skladu sa zakonskim smjernicama i primjeni sukladnosti s AML-om, u skladu s Zakon o pranju novca u vašem poslovnom procesu

Sprječavanje pranja novca prema Zakonu o pranju novca

Četvrta europska direktiva o pranju novca uključena je u siječnju 2017 u hrvatsko nacionalno pravo. Popis obvezanih osoba proširio se i na ostale obveznike. Naši službenici za pranje novca i zamjenici službe za pranje novca jedan su od najiskusnijih na tržištu. Bilo da se radi o internoj reviziji ili upravljanju rizikom. Kao dužnik prema MLA-u, od vas se traži da poduzmete potrebne unutarnje zaštitne mjere kako biste ispunili svoje obaveze prema dužnom rešenju. Zaposlenici također moraju biti redovno osposobljeni za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Kao pružatelj usluge poštivanja zakona, ovdje smo i prava kontakt osoba

sprjecavanje pranja novca

Naša usluga: Upravljanje usklađenošću, Sprečavanje pranja novca za kladionice, Ovlaštena osoba za pranje novca i zamjenik ovlaštene osobe za pranje novca, Internetska obuka o pranju novca i financiranju terorizma.

©2019 Gruber & Partner Compliance Management Systems. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok