Sprječavanje pranja novca, Upravljanje usklađenošću, AML usluge i privatnost

Compliance sistemi

Prilagođeni sustav za upravljanje usklađenošću i AML sustavi prema zakonskim zahtjevima. Interna zaštita i provjera pouzdanosti zaposlenika, kao i unutarnja revizija iskusne ruke

Sprječavanje pranja novca

Zakon o pranju novca zahtijeva borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. I ovdje ćemo vam pružiti vanjskog službenika za pranje novca i predstavnika za vaš kladionicu ili kladionicu i podržati vas u provedbi internih mjera sigurnosti.

Izjava o privatnosti

Privatnost je jedan od ključnih elemenata u zaštiti osobnih podataka. Ovdje vas rado savjetujemo, pripremamo procjenu rizika i pružimo vam službenika za zaštitu podataka i predstavnika.

Online osposobljavanje

Nudimo online obuku o pranju novca i financiranju terorizma u kladionicama ili kladionicama, koja se ovjerena certifikatom odmah nakon polaganja ispita. Također prilagođavamo naše internetske tečajeve trenutačnim potrebama.

Upravljanje usklađenošću i borba protiv pranja novca i financiranja terorizma

Image

Upravljanje usklađenošću, AML usluge i privatnost

Mi sebe smatramo stručnim partnerom u prevenciji pranja novca i zaštite podataka. Naše područje stručnosti uključuje sustave upravljanja i / ili sprečavanja pranja novca za kladionice, pružanje cjelovite usluge u on-line obuci (online i na licu mjesta), pranju novca i financiranju terorizma u skladu sa zakonskim smjernicama i primjeni sukladnosti s AML-om, u skladu s Zakon o pranju novca u vašem poslovnom procesu

Sprječavanje pranja novca prema Zakonu o pranju novca

Četvrta europska direktiva o pranju novca uključena je u siječnju 2017 u hrvatsko nacionalno pravo. Popis obvezanih osoba proširio se i na ostale obveznike. Naši službenici za pranje novca i zamjenici službe za pranje novca jedan su od najiskusnijih na tržištu. Bilo da se radi o internoj reviziji ili upravljanju rizikom. Kao dužnik prema MLA-u, od vas se traži da poduzmete potrebne unutarnje zaštitne mjere kako biste ispunili svoje obaveze prema dužnom rešenju. Zaposlenici također moraju biti redovno osposobljeni za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Kao pružatelj usluge poštivanja zakona, ovdje smo i prava kontakt osoba

sprjecavanje pranja novca

Naša usluga: Upravljanje usklađenošću, Sprečavanje pranja novca za kladionice, Ovlaštena osoba za pranje novca i zamjenik ovlaštene osobe za pranje novca, Internetska obuka o pranju novca i financiranju terorizma.

©2021 Gruber & Partner Compliance Management Systems. All Rights Reserved.