Ovlaštena osoba za sprječavanje pranja novca i zamjenik ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca

Prevencija pranja novca važan je alat u borbi protiv pranja novca i organiziranog kriminala. Zakon o pranju novca obvezuje financijske institucije, osiguravajuće kuće i posrednike za kockanje, kao i kladionike i kladionice da imenuju službenika za pranje novca i senzibiliziraju zaposlenike na sumnjive transakcije. Također se moraju primijeniti interne zaštitne mjere.

Zadaće službenika za pranje novca promatraju se i provode u upravljanju poštivanjem zakona. To uključuje analizu i upravljanje rizikom, praćenje prometa i izvješća o sumnjivim transakcijama.

Naš tim iz svih područja pokriva potrebe i osigurava vam učinkovitu primjenu AML-a ili sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
AML_Compliance_Management_Gruber_Partner

Naša usluga: Upravljanje usklađenošću, Sprečavanje pranja novca za kladionice, Ovlaštena osoba za pranje novca i zamjenik ovlaštene osobe za pranje novca, Internetska obuka o pranju novca i financiranju terorizma.

©2020 Gruber & Partner Compliance Management Systems. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok