Ovlaštena osoba za sprječavanje pranja novca i zamjenik ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca

Prevencija pranja novca važan je alat u borbi protiv pranja novca i organiziranog kriminala. Zakon o pranju novca obvezuje financijske institucije, osiguravajuće kuće i posrednike za kockanje, kao i kladionike i kladionice da imenuju službenika za pranje novca i senzibiliziraju zaposlenike na sumnjive transakcije. Također se moraju primijeniti interne zaštitne mjere.

Zadaće službenika za pranje novca promatraju se i provode u upravljanju poštivanjem zakona. To uključuje analizu i upravljanje rizikom, praćenje prometa i izvješća o sumnjivim transakcijama.

Naš tim iz svih područja pokriva potrebe i osigurava vam učinkovitu primjenu AML-a ili sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
AML_Compliance_Management_Gruber_Partner

Naša usluga: Upravljanje usklađenošću, Sprečavanje pranja novca za kladionice, Ovlaštena osoba za pranje novca i zamjenik ovlaštene osobe za pranje novca, Internetska obuka o pranju novca i financiranju terorizma.

©2019 Gruber & Partner Compliance Management Systems. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok