Externer Geldwäschebeauftragter & Compliance Management aus Nürnberg
Wir machen Geldwäscheprävention, KYC und Compliance für Unternehmen des Nichtfinanzsektors einfach, rechtssicher und prüfungsfest – persönlich betreut von Alen Gruber aus Nürnberg – in Bayern, bundesweit und mit Schwerpunkt Sportwettvermittlung.
Unverbindliches Erstgespräch Unsere Leistungen
- Von der Aufsichtsbehörde bestätigte Sachkunde
- Certified Corporate Compliance Specialist
- Fachlicher Austausch mit dem BMF zur FATF-Länderprüfung
Compliance, die im Alltag funktioniert
Geldwäscheprävention
Externer Geldwäschebeauftragter, Risikoanalyse, KYC und interne Sicherungsmaßnahmen aus einer Hand.
Compliance-Systeme
Richtlinien, Zuständigkeiten und Kontrollen, die zu Ihrem Unternehmen passen und im Alltag funktionieren.
Prüfungsbegleitung
Gezielte Vorbereitung und fachliche Begleitung von Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden.
Schulungen
Präsenz- und Online-Schulungen mit Zertifikat – verständlich, praxisnah und prüfungssicher dokumentiert.
Alle Leistungen ansehen › · KYC · Due Diligence · Sanktions- & PEP-Screening · Hinweisgebersystem
Warum Gruber & Partner?
Erfahrung aus der Praxis
Langjährige Tätigkeit als externer Geldwäschebeauftragter für Unternehmen mit vielen Standorten.
Nah an der Aufsicht
Enger fachlicher Austausch mit Aufsichtsbehörden in Bayern und weiteren Bundesländern.
Verständlich statt kompliziert
Arbeitsanweisungen und Schulungen, die Ihre Mitarbeiter wirklich verstehen und anwenden.
Alles aus einer Hand
Geldwäscheprävention, KYC, Due Diligence, Schulungen und Hinweisgebersystem in einem Konzept.
Geldwäscheprävention und Compliance für Ihr Unternehmen
Wirksame Geldwäscheprävention beginnt mit klaren Strukturen und Maßnahmen, die im Betriebsalltag funktionieren. Gruber & Partner unterstützt Unternehmen bundesweit dabei, Risiken zu erkennen, Verantwortlichkeiten festzulegen und Compliance-Prozesse verständlich und nachvollziehbar umzusetzen.
Als externer Geldwäschebeauftragter begleitet Alen Gruber Ihr Unternehmen persönlich:
- Individuelle Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Überprüfung bestehender Abläufe und Dokumentation
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- Vorbereitung und Begleitung behördlicher Prüfungen
Ob einzelner Standort oder Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten: Gemeinsam schaffen wir klare Zuständigkeiten, wirksame Kontrollprozesse und eine verlässliche Grundlage für Ihre Geldwäscheprävention.
Geldwäscheprävention strukturiert aufbauen
Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes in den Betriebsalltag zu übertragen, braucht klare Abläufe und einen Blick für die Risiken Ihres Unternehmens. Gemeinsam betrachten wir Ihre Geschäftsprozesse, Kundenstruktur und betrieblichen Besonderheiten.
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf Sportwettvermittlungsstellen. Wir kennen die praktischen Herausforderungen am Standort und unterstützen Ihre Mitarbeiter durch Schulungen und konkrete Handlungshilfen dabei, Auffälligkeiten zu erkennen und richtig einzuordnen.
Für Ihre Branche
Wir unterstützen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz aus dem gesamten Nichtfinanzsektor.
Sportwettvermittler
Geldwäscheprävention, KYC und Prüfungsbegleitung für Wettvermittlungsstellen.
Güterhändler & Kfz-Handel
Pflichten bei Barzahlungen und Vorbereitung auf die Bargeldobergrenze 2027.
Immobilienmakler
Sorgfaltspflichten gegenüber Käufer und Verkäufer, wirtschaftlich Berechtigte.
Edelmetall-, Schmuck- & Kunsthandel
Niedrige Schwellenwerte und besondere Risiken sicher beherrschen.
So einfach starten Sie
- ErstgesprächWir klären Ihre Ausgangslage und Ihren Bedarf – unverbindlich.
- BestandsaufnahmeWir prüfen vorhandene Unterlagen und Abläufe und zeigen Handlungsbedarf.
- Konzept & UmsetzungRisikoanalyse, Arbeitsanweisungen und Schulungen – passend für Ihr Unternehmen.
- Laufende BetreuungAnsprechpartner im Alltag, Kontrollen und Begleitung von Prüfungen.
Aktuelles Fachwissen
EU-Geldwäscheverordnung 2027
Bargeldobergrenze, AMLA und neue Pflichten – was jetzt zu tun ist.
Wer braucht einen Geldwäschebeauftragten?
Pflichten nach § 7 GwG und Vorteile einer externen Lösung.
Typische Prüfungsmängel
Woran Aufsichtsbehörden immer wieder ansetzen – und wie Sie vorbeugen.
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