Geldwäscheprävention und Compliance für Unternehmen
Externer Geldwäschebeauftragter, Risikoanalyse, Sanktions- und Geschäftspartnerprüfung, Hinweisgebersystem – wir machen Ihr Unternehmen prüfungssicher. Persönlich betreut, mit festem Ansprechpartner – spezialisiert auf den Nichtfinanzsektor.
Kostenloses Erstgespräch Compliance-Cockpit testen
- Von der Aufsichtsbehörde bestätigte Sachkunde
- Certified Corporate Compliance Specialist
- Fachlicher Austausch mit dem BMF zur FATF-Länderprüfung
Drei Bereiche – ein Ansprechpartner
Von der Pflicht nach dem Geldwäschegesetz bis zur kompletten Compliance-Organisation
Geldwäscheprävention
Sanktionen & Geschäftspartner
Compliance-Organisation
Warum Gruber & Partner?
Erfahrung aus der Praxis
Langjährige Tätigkeit als externer Geldwäschebeauftragter für Unternehmen mit vielen Standorten.
Nah an der Aufsicht
Enger fachlicher Austausch mit Aufsichtsbehörden in Bayern und weiteren Bundesländern.
Verständlich statt kompliziert
Arbeitsanweisungen und Schulungen, die Ihre Mitarbeiter wirklich verstehen und anwenden.
Eigene Software statt Ordner
Wir arbeiten mit unserem Compliance-Cockpit: Risikoanalyse, Personalkontrolle, Fristen und Nachweise an einem Ort, jederzeit prüfbereit. Compliance-Cockpit ansehen ›
in Sekunden als PDF
Geldwäscheprävention und Compliance für Ihr Unternehmen
Wirksame Geldwäscheprävention beginnt mit klaren Strukturen und Maßnahmen, die im Betriebsalltag funktionieren. Gruber & Partner unterstützt Unternehmen bundesweit dabei, Risiken zu erkennen, Verantwortlichkeiten festzulegen und Compliance-Prozesse verständlich und nachvollziehbar umzusetzen.
Als externe Geldwäschebeauftragte begleiten wir Ihr Unternehmen persönlich:
- Individuelle Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Überprüfung bestehender Abläufe und Dokumentation
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- Vorbereitung und Begleitung behördlicher Prüfungen
Die gesamte Dokumentation führen wir im Compliance-Cockpit, unserer eigenen Software für GwG-Pflichten. So liegt jeder Nachweis bei einer Prüfung in Sekunden als PDF vor.
Ob einzelner Standort oder Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten: Gemeinsam schaffen wir klare Zuständigkeiten, wirksame Kontrollprozesse und eine verlässliche Grundlage für Ihre Geldwäscheprävention.
Geldwäscheprävention strukturiert aufbauen
Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes in den Betriebsalltag zu übertragen, braucht klare Abläufe und einen Blick für die Risiken Ihres Unternehmens. Gemeinsam betrachten wir Ihre Geschäftsprozesse, Kundenstruktur und betrieblichen Besonderheiten.
Besonders viel Praxiserfahrung haben wir unter anderem mit Sportwettvermittlungsstellen. Wir kennen die praktischen Herausforderungen am Standort und unterstützen Ihre Mitarbeiter durch Schulungen und konkrete Handlungshilfen dabei, Auffälligkeiten zu erkennen und richtig einzuordnen.
Für Ihre Branche
Wir unterstützen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz aus dem gesamten Nichtfinanzsektor.
Die EU-Geldwäscheverordnung kommt – ist Ihr Unternehmen vorbereitet?
Neue Pflichten, neue Verpflichtete, eine neue EU-Aufsicht. Unser AMLR-Check zeigt Ihnen, was sich für Ihr Unternehmen ändert – und was bis zum Stichtag zu tun ist.
Software und Online-Schulungen
Für Unternehmen, die ihre Pflichten selbst im Griff haben wollen
So einfach starten Sie
- ErstgesprächWir klären Ihre Ausgangslage und Ihren Bedarf – unverbindlich.
- BestandsaufnahmeWir prüfen vorhandene Unterlagen und Abläufe und zeigen Handlungsbedarf.
- Konzept & UmsetzungRisikoanalyse, Arbeitsanweisungen und Schulungen – passend für Ihr Unternehmen.
- Laufende BetreuungAnsprechpartner im Alltag, Kontrollen und Begleitung von Prüfungen.
Aktuelles Fachwissen
EU-Geldwäscheverordnung 2027
Bargeldobergrenze, AMLA und neue Pflichten – was jetzt zu tun ist.
Wer braucht einen Geldwäschebeauftragten?
Pflichten nach § 7 GwG und Vorteile einer externen Lösung.
Typische Prüfungsmängel
Woran Aufsichtsbehörden immer wieder ansetzen – und wie Sie vorbeugen.
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