Erfahrung, die Vertrauen schafft
Gruber & Partner unterstützt Unternehmen bundesweit bei der Geldwäscheprävention und beim Aufbau wirksamer Compliance-Strukturen. Wir verbinden fachliches Wissen mit praktischer Erfahrung – und entwickeln Lösungen, die zu Ihren Anforderungen und zu den Abläufen im Betriebsalltag passen.
Gruber & Partner auf einen Blick
Alen Gruber
Certified Corporate Compliance Specialist (CCCS)
Alen Gruber ist examinierter Certified Corporate Compliance Specialist und verfügt über langjährige Erfahrung als externer Geldwäschebeauftragter. Der Nachweis seiner erforderlichen Zuverlässigkeit und Sachkunde für diese Tätigkeit wurde von der zuständigen Aufsichtsbehörde bestätigt.
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in Bayern. Im engen fachlichen Austausch mit den dortigen Aufsichtsbehörden hat er die Entwicklung und praktische Umsetzung von Geldwäschepräventionskonzepten maßgeblich mitgestaltet. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden weiterer Bundesländer.
Was das für Sie bedeutet
- Konzepte, die den Erwartungen der Aufsicht entsprechen
- Praxisnahe Beispielunterlagen zum geldwäscherechtlichen Risikomanagement – von behördlicher Seite ausdrücklich positiv hervorgehoben
- Sichere Begleitung bei Anfragen, Anhörungen und Vor-Ort-Prüfungen
- Ein fester, persönlicher Ansprechpartner statt wechselnder Zuständigkeiten
Fachlicher Austausch auf Bundesebene
Im Rahmen der FATF-Länderprüfung Deutschlands brachte Alen Gruber seine Erfahrungen als externer Geldwäschebeauftragter in den fachlichen Austausch mit dem Bundesministerium der Finanzen ein. Im Mittelpunkt standen praktische Erfahrungen und Herausforderungen bei der Umsetzung der Geldwäscheprävention.
Diese Mitwirkung ergänzt unsere tägliche Arbeit an der Schnittstelle zwischen regulatorischen Anforderungen und betrieblicher Umsetzung.
Ihr Unternehmen im Mittelpunkt
Für unsere Kunden bedeutet diese Erfahrung eine persönliche und fundierte Begleitung – mit dem Anspruch einer Compliance, die im Alltag funktioniert.
Risikoanalyse
Individuelle, dokumentierte Risikoanalyse nach § 5 GwG – zugeschnitten auf Ihr Geschäftsmodell.
Interne Sicherungsmaßnahmen
Klare Zuständigkeiten, Kontrollprozesse und nachvollziehbare Dokumentation nach § 6 GwG.
Schulungen
Mitarbeitende, die wissen, worauf es ankommt – vor Ort oder in unserer Online-Schulung.
Prüfungsbegleitung
Vorbereitung auf und Begleitung bei behördlichen Prüfungen und Anfragen.
Lernen Sie uns kennen
Ein unverbindliches Erstgespräch zeigt schnell, wo Ihr Unternehmen steht und welche Schritte sinnvoll sind.
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