Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Veröffentlicht: September 21, 2019
Länge: 2 Stunden
Level: Fortgeschrittener Anfänger
Zertifikat: Beenden Sie den Unterricht und bestehen Sie die Tests mit einem Durchschnitt von 70%
Tags: AML, Geldwäscheprävention
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Einführung
Modul 1: Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Modul 2: Identifizierung (Know Your Customer)
Modul 3: Weitere Sorgfaltspflichten

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