Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung

Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Lehrer: Gruber & Partner
Veröffentlicht: September 21, 2019
Länge: 2 Stunden
Level: Fortgeschrittener Anfänger
Zertifikat: Schließe alle Lektionen ab und bestehe die Tests mit durchschnittlich 70%
Tags: AML, Geldwäscheprävention
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Lehrer
Einführung
Das lernst du in dieser Schulung
Warum diese Schulung Pflicht ist
Modul 1: Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Modul 1: Einführung
Inhalt von Modul 1
Was ist Geldwäsche?
Was ist Terrorismusfinanzierung?
Die drei Stufen der Geldwäsche
Die drei Stufen – ein Beispiel
Die drei Stufen bei Sportwetten
Geldwäsche in der Wettvermittlungsstelle
Die Financial Action Task Force (FATF)
Das EU-Geldwäscherecht
Das Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland
Willkommen zur ersten Fragerunde
Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Test
Modul 2: Identifizierung (Know Your Customer)
Modul 2: Einführung
Inhalt von Modul 2
Kenne deinen Kunden (KYC)
Der wirtschaftlich Berechtigte
Der risikobasierte Ansatz
Die Risikoanalyse
Identifizierung: gültige Dokumente
Worauf du beim Prüfen der Dokumente achten solltest
Häufige Betrugsversuche
Verstärkte Sorgfaltspflichten
Politisch exponierte Personen (PEP)
Wer ist eine politisch exponierte Person?
Identifizierung in der Wettvermittlungsstelle
Identifizierung mit dem Ausweisscanner
Was wird anerkannt?
Willkommen zur zweiten Fragerunde
Identifizierung (Know-Your-Customer) Test
Modul 3: Weitere Sorgfaltspflichten
Modul 3: Einführung und Inhalt
Überwachung von Zahlungen und Spielen
Geldwäscheszenarien
Smurfing
Wettstrategien
Verdächtige Verhaltensweisen
Technische Überwachung
Die Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
Meldung verdächtiger Transaktionen – internes Verfahren
Unsicher? Melden!
Verschwiegenheit: keine Information an den Kunden
Wann du melden musst (Teil 1)
Wann du melden musst (Teil 2)
Geschafft – die dritte Fragerunde
Weitere Sorgfaltspflichten (Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Verantwortlichkeiten) Test