Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Verfügbar: September 21, 2019
Dauer: 2 Stunden
Level: Mittel
Zertifikat: Beende die Lektionen und beantworte bei den Prüfungen am Ende der Module, mindestens 70% der Fragen richtig
Tags: AML, Geldwäscheprävention
Lerninhalt
Beschreibung
Einführung
Modul 1: Grundlagen zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Modul 2: Identifizierung (Know Your Customer)
Modul 3: Weitere Sorgfaltspflichten

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