Schulungen zur Geldwäscheprävention & Compliance

Die beste Richtlinie nützt nichts, wenn Mitarbeiter Auffälligkeiten nicht erkennen. Unsere Schulungen vermitteln das nötige Wissen praxisnah, verständlich und mit Beispielen aus Ihrem Arbeitsalltag – persönlich vor Ort oder flexibel online.

Warum Schulungen Pflicht sind

Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen ihre Mitarbeiter erstmalig und laufend über Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie über die einschlägigen Pflichten unterrichten (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG).

Unsere Schulungsangebote

Geldwäscheprävention (Basis)

Grundlagen, drei Phasen der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Pflichten nach dem GwG, Verdachtsfälle erkennen und melden.

KYC & Identifizierung

Zulässige Ausweisdokumente, Echtheitsprüfung, wirtschaftlich Berechtigter, PEP – mit Übungsfällen.

Suchtprävention (Online-Schulung)

Für Mitarbeitende in Wettvermittlungsstellen – als Online-Kurs mit Zertifikat.

Zur Online-Schulung

Führungskräfte & Geschäftsleitung

Verantwortung, Haftung, Organisationspflichten und Aufsicht – kompakt für Entscheider.

Geldwäschebeauftragte

Vertiefung für GwB und Stellvertreter: Risikoanalyse, Kontrollen, Verdachtsmeldung über goAML.

Englischsprachige Schulung

Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing für internationale Teams.

Präsenz oder online – Sie entscheiden

	Präsenzschulung	Online-Schulung
Ort	Bei Ihnen vor Ort oder virtuell im Live-Format	Ortsunabhängig über unsere Lernplattform
Zeitpunkt	Nach Vereinbarung	Jederzeit, im eigenen Tempo
Inhalte	Individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten, mit Fallbeispielen aus Ihrem Alltag	Standardisierte Module mit Lernkontrollen
Nachweis	Teilnahmebescheinigung	Automatisches Zertifikat nach bestandenem Test
Ideal für	Einführung, Führungskräfte, spezielle Themen	Viele Mitarbeiter, mehrere Standorte, jährliche Auffrischung