Geldwäscheprävention für Ihre Branche

Das Geldwäschegesetz gilt nicht nur für Banken. Auch viele Unternehmen des sogenannten Nichtfinanzsektors sind Verpflichtete – mit Pflichten, die sich je nach Branche deutlich unterscheiden. Wir kennen die Besonderheiten und setzen sie praxisnah um.

Wer ist Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz?

§ 2 Abs. 1 GwG nennt 16 Gruppen von Verpflichteten – neben Kredit- und Finanzinstituten unter anderem Versicherungsvermittler, Rechtsanwälte und Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen sowie Güterhändler und Kunstvermittler. Ob und in welchem Umfang die Pflichten für Sie gelten, hängt von Ihrer Tätigkeit und zum Teil von Schwellenwerten ab.