Compliance für Unternehmen mit mehreren Standorten

Je mehr Filialen und Betriebsstätten, desto größer die Herausforderung: Vorgaben müssen überall gleich verstanden, umgesetzt und kontrolliert werden. Wir helfen Ihnen, einheitliche Standards zu schaffen – ohne die Besonderheiten einzelner Standorte aus dem Blick zu verlieren.

Die typischen Schwachstellen

Uneinheitliche Abläufe

Jeder Standort arbeitet „ein bisschen anders“ – Identifizierung und Dokumentation sind lückenhaft.

Hohe Fluktuation

Neue Mitarbeiter werden nicht rechtzeitig geschult.

Fehlende Kontrolle

Die Zentrale weiß nicht, ob Vorgaben vor Ort eingehalten werden.

Unklare Meldewege

Auffälligkeiten erreichen den Geldwäschebeauftragten zu spät oder gar nicht.

Unser Ansatz

Standortübergreifende RisikoanalyseGemeinsame Grundlage, ergänzt um standortspezifische Risiken.
Einheitliche ArbeitsanweisungenKurz, verständlich und mit Checklisten für das Personal vor Ort.
Schulungen für alleOnline-Schulungen mit Zertifikat – ideal bei vielen Mitarbeitern und Standorten.
Kontrollen & KennzahlenStichproben, Standortbesuche und eine Übersicht für die Geschäftsleitung.

Ihr Vorteil

Ein fester Ansprechpartner für alle Standorte
Klare Zuständigkeiten zwischen Zentrale, Standortverantwortlichen und Geldwäschebeauftragtem
Zentrale, prüfungssichere Dokumentation
Schnelle Reaktion bei neuen Vorgaben oder behördlichen Anfragen