Unsere Leistungen für Geldwäscheprävention und Compliance
Klare Verantwortlichkeiten, verständliche Abläufe und wirksame Kontrollprozesse bilden die Grundlage einer verlässlichen Unternehmensorganisation. Gruber & Partner unterstützt Sie dabei, Geldwäscheprävention und Compliance praxisgerecht umzusetzen – von der Risikoanalyse über die laufende Betreuung bis zur Schulung Ihrer Mitarbeiter.
Wir begleiten Unternehmen in Nürnberg, Bayern und bundesweit. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Sportwettvermittlern und Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten. Unsere Leistungen stimmen wir auf Ihre Geschäftsabläufe, vorhandenen Strukturen und Ihren konkreten Unterstützungsbedarf ab.
Geldwäscheprävention
Externer Geldwäschebeauftragter
Ein fester fachlicher Ansprechpartner für Risikoanalyse, Sicherungsmaßnahmen, Verdachtsfälle und Behördenkontakt.
KYC & Kundensorgfaltspflichten
Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter, PEP-Prüfung und laufende Überwachung – rechtssicher und praxistauglich.
Sanktionslisten- & PEP-Screening
Kunden und Partner zuverlässig prüfen, Treffer sauber bearbeiten und dokumentieren.
Compliance & Risikomanagement
Compliance-Systeme
Richtlinien, Zuständigkeiten und Kontrollprozesse, die im Arbeitsalltag funktionieren.
Due Diligence
Geschäftspartner, Investoren und Übernahmeziele auf Geldwäsche-, Sanktions- und Reputationsrisiken prüfen.
Hinweisgebersystem
Interne Meldestelle nach HinSchG und § 6 Abs. 5 GwG – vertraulich und auf Wunsch anonym.
Prüfung & Schulung
Prüfungsbegleitung
Vorbereitung und fachliche Begleitung von Prüfungen durch die Geldwäsche- und Glücksspielaufsicht.
Schulungen
Präsenz- und Online-Schulungen mit Zertifikat – für Mitarbeiter, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte.
Für Ihre Branche
Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Branche deutlich. Erfahren Sie, was für Sportwettvermittler, Güterhändler und Kfz-Handel, Immobilienmakler, den Edelmetall-, Schmuck- und Kunsthandel sowie Unternehmen mit mehreren Standorten gilt.
Gemeinsam die passende Unterstützung finden
Sie möchten Ihre Geldwäscheprävention neu aufstellen, bestehende Compliance-Prozesse verbessern oder Ihre Mitarbeiter schulen? Wir besprechen Ihre Ausgangssituation und klären gemeinsam, welche Leistungen zu Ihrem Unternehmen passen.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbarenIhr Ansprechpartner
Alen Gruber
Certified Corporate Compliance Specialist
Externer Geldwäschebeauftragter